Финансовая полиция Италии провела операцию по прекращению незаконной торговли золотом, вывозимым из Швейцарии. По всей стране было проведено более 250 обысков, наложен арест на имущество общей стоимостью 163 миллиона евро (около 200 миллионов швейцарских франков).
Предположительно, деятельность этого преступного сообщества заключалась в отмывании денег, сокрытии краденного, уходе от налогов и противозаконной торговле золотом. Итальянская полиция сообщает, что судебные инстанции потребовали арестовать более 500 банковских счетов для блокирования финансовых средств основных подозреваемых. Под следствием оказалось 118 человек.
Слухи о том, что эти лица являются жителями швейцарского кантона Тичино, еще не подтверждены полицией Неаполя, поскольку расследование продолжается. Организация управлялась из Швейцарии и имела отделения в Тоскане, Кампании (в районе Неаполя) и Пьемонте.
Золото и серебро покупались в Италии и тайно вывозились в Швейцарию, где переплавлялось в слитки. Причем, драгоценные металлы, вывозимые в Швейцарию, не только незаконно скупались в магазинах за наличные деньги. Это также были краденые украшения и другие драгоценности. Всего эта сеть «отмыла» 4500 кг золота и 11000 кг серебра.
На Апеннинском полуострове преступные группировки ворочают миллиардами через огромное количество лавочек, скупающих у страдающих от кризиса итальянцев золотые и серебряные изделия.
Представитель итальянской службы по борьбе с отмыванием денег утверждает, что этот преступный бизнес развивается во всем мире за счет контрабандного золота, полученного от продажи оружия и наркотиков. http://www.jewellerynews.ru/process/news.h...
Re: Италия перекрыла канал незаконного ввоза золота из Швейцарии
сб, 10/11/2012 - 09:31 — Валерия ПиффариХуже тараканов, чесслово!
Sapienti sat.
Иммиграция в Италию для граждан всех стран от создателей портала "Италия по-русски"