Три года понадобилось итальянской полиции для расследования масштабной схемы уклонения от налогов. В преступную группу входили служащие аэропорта Римини, адвокат Суда Римини, два члена клана Каналези и две россиянки, одна из которых владеет туристическим агентством, организующим шоп-туры в Римини, передают Рамблер Новости.
Русские туристы по поддельным документам приобретали предметы роскоши — часы, украшения и одежду, не облагаемые налогами. Сотрудник таможни, находившийся в романтических отношениях с владелицей турагентства, отмечал, что купленные товары якобы улетали с туристами, при этом обеспечивая возврат НДС. Тем временем вещи продавались на черном рынке или в странах, не входящих в Евросоюз.
Неприятности начались, когда вторая россиянка подарила своему возлюбленному брендовый пиджак, купленный описанным способом. Мужчина заподозрил неладное, а когда стал задавать неудобные вопросы, столкнулся с угрозами двух неаполитанцев.
Тогда же финансовая полиция обнаружила несоответствия в документации на отправку товаров за границу и через телефонные разговоры узнала об уклонении от налогов, а также начала отслеживать все фактуры на товары, которые подавались в аэропорту Римини для возврата НДС.
Участников преступного сообщества вызвали в суд, где им были предъявлены обвинения в коррупции, подделке документов, вымогательстве, а также скупке и хранении краденого.
Рамблер Новости
