Финансовая гвардия Италии установила, что активы на €30 млн, арестованные в стране 23 сентября 2014 года, действительно принадлежат Аркадию Ротенбергу 27, включенному в санкционные списки США и ЕС из-за кризиса на Украине, после того, как российский миллиардер перевел €3 млн со своего счета в итальянском банке в другую страну, сообщила во вторник газета Corriere della Sera.
Денежный перевод €3 млн был осуществлен через несколько дней после того, как против Ротенберга были объявлены санкции. Столь крупный перевод стал поводом для расследования со стороны Финансовой гвардии Италии в рамках установленного порядка действий в отношении подозрительных операций.
Сотрудники финансовой гвардии пояснили, что по закону Италии власти не могут вести поиск активов, принадлежащих иностранным гражданам. Но основанием для расследования могут служить крупные денежные транзакции.
В результате расследования, пишет газета, были обнаружены активы Ротенберга в Италии общей стоимостью €30 млн. Все активы управлялись через третьих лиц зарегистрированными на Кипре компаниями Olpon Investments Limited и Lagotax Developments Limited Ротенберга.
В среду эти активы были арестованы итальянскими властями. Речь идет о квартире и трех виллах Ротенберга на Сардинии и доме в итальянской провинции Лацио. Также, по сведениям Corriere della Sera, заморожены итальянские активы фирмы Aurora 31, подконтрольной Ротенбергу. Речь в частности идет о четырехзвездочном отеле Berg Luxury в центре Рима.
Сам Ротенберг назвал абсурдным и нелегитимным арест его недвижимости в Италии. Он признал, что уже несколько месяцев находится под санкциями и его уже ничего не удивляет. Удивило его в данном случае то, что «речь идет о какой-то недвижимости, которая под санкции не подпадает». «Под объявленные санкции подпадают только счета и активы, которых в Италии у меня нет», — сообщил Ротенберг агентству «Интерфакс». Это, по его словам, еще раз показывает всю нелегитимность и абсурдность данной ситуации.
